通常洗錢高手的做法就是成立大量空殼公司或者購買需要大量現金流入流出的企業，將鉅額的非法收入分層分批放入這些企業的營收賬目中，成為正常收入的一部分...

在成功接受了客戶的開戶申請建立業務關係後，對客戶賬戶和交易的審查是一個持續、不可或缺的階段，是銀行對客戶作進一步深入瞭解、認識，並再次確認客戶身份的過程...

電影拍攝製作公司都是需要一系列複雜的准入機制的，也就是說，這個模型不是說我有一筆黑錢，我作為投資方來拍一個電影，而是你先要建立一個為你長期洗錢而服務的電影公司，然後這個公司再去自己投資（洗老闆自己的錢），或偶爾接受外部投資（洗老闆道上兄弟的...

顧名思義，這部由NetFlix推出的美劇《黑錢勝地》，簡單說是講的男主為墨西哥黑幫集團洗錢的故事...

再說，要做票房也簡單，找我好兄弟丁力幫忙，買20個億的院線票房收益，不用你們來看，空放，做賬，實際支付1000萬票房成本...

行為人實施法定七類上游犯罪，又進行自洗錢的，屬於“多行為侵害數法益”的模式，因此，該情形是自洗錢入罪後能否適用“從一重處斷”原則中最應著重考察的型別問題，而核心焦點在於對牽連、吸收關係的理解...

去年去深圳考察手遊專案的時候，接洽了一家中等規模的手遊公司，在老總辦公室裡擺了一下午龍門陣，基本打消了投手遊跟做平臺的想法，這個行業已經趨於飽和，因為接入埠就那麼幾個，要麼跟著喝湯，要麼滾蛋，但是他當時提到的一個很有意思的事情是我沒想到的...

”索羅斯認為，作為貨幣應該具有穩定的價值儲藏功能，比特幣一天的波動可以高達25%，意味著用比特幣來發工資是行不通的...

後來英語裡把一個人公開宣佈自己的同性戀身份，比喻為“Come out of the closet”，意思是指骷髏從衣櫃裡走出來了，是“自曝家醜”的意思...

流程是這樣的，他們先註冊一家影視公司，再透過大製作拍戲，比如拍一部電影需要500萬，那麼他們就會拿出2000萬來投資，請最貴的明星，用最貴的服裝、場地、道具等，最後不管電影質量如何，能上映就行...

到當地後，陳某等人將自己的銀行卡和手機交由犯罪分子使用，並配合“跑分”團伙進行人臉認證，使得這些詐騙、賭博所得的非法資金轉入犯罪嫌疑人指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務...

為什麼要“反洗錢”洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常執行，威脅金融體系的安全穩定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪汙腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯絡，對一個國家的...

製片人屬於投資方的代理，在監督者影視劇的導演合理投資不要在電影拍攝的過程中亂花錢...

第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下...

諾魯政府揚言在諾魯島磷酸鹽礦被開採完畢後，其國民將舉國搬進這棟大廈，並依靠經營海外購置產業帶來的利潤確保國民的福利能夠得到持續保障...

息烽法院經審理查明，被告人陳某明知是毒品犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，仍然為張某某提供資金賬戶，協助將財產轉移為現金，其行為已構成洗錢罪，於2020年12月29日當庭宣判，判決：被告人陳某犯洗錢罪，判處拘役三個月，並處罰金人民幣八十元...

洗錢罪的量刑標準　自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金...

我國《刑法》基本原則並無“洗錢罪不得適用於上游犯罪主體”的相關規定，因此“自洗錢”不能獨立入罪不僅嚴重影響我國有效履行國際公約規定的義務，而且已造成我國在反洗錢相關國際評估中屢屢陷於被動...

最高檢對此迴應稱，刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構成洗錢罪的規定， 上游犯罪分子實施犯罪後，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的，不再作為後續處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰...

為證明自己清白，陸志廉千方百計找到舉報自己的女孩Eva（鄧麗欣 飾），發現這一切都與正在調查的洗黑錢案件息息相關...