《反貪風暴3》演員陣容依然以古天樂、張智霖為主，延續了這一系列影片的人員佈置，兩人也呈現出更為默契的配合狀態，在這部影片中，兩人所率領的部門分別偵查貪汙及洗黑錢案件，歷經陷害、殺戮、被L組調查等等詭譎風險，終在結尾處匯合，整個過程令觀眾看到...

真實案例內蒙古呼倫貝爾2022年8月，呼倫貝爾扎蘭屯市公安局警支大隊獲取幫助資訊網路犯罪案件線索，分析發現：李某、張某濤、高某等人為了獲利，在明知其出售的銀行卡會被用於實施電信詐騙、網路賭博等網路犯罪洗錢的情況下，依然為其上線徐某濤辦理多張...

毛某再將平臺幣以八三折到八六折不等的價格，賣給直播公司和網路主播，從中賺取差價...

4 月 26 日，東海縣公安局西雙湖派出所聯合該縣刑警大隊在某小區出租屋內依法抓獲偷盜電動車犯罪嫌疑人李某時，隔壁房間的一群年輕男女引起了民警的注意，出於職業敏感度，副所長季明剛為此多留意了一眼，隨後劉某等人躲閃的眼神更加讓民警斷定他們的行...

根據警方介紹，自2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟體“飛機”（Telegram）串聯發展下線人員，將涉嫌網路傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金透過波場鏈（USDT-TRC20）、以太坊鏈（USDT-TRC2...

卓以凡，尹在詩，bill做廷暉集團的代表參與軍火買賣...

郵儲銀行廣東省分行某營業網點播放反洗錢宣傳標語此外，郵儲銀行廣東省分行還藉助轄內營業網點諮詢宣傳臺、沙龍講座及系列現場宣傳活動等線下宣傳載體向到訪客戶普及套路貸、現金貸、校園貸以及出租、出售、出借銀行賬戶的社會危害、法律責任等反洗錢金融知識...

微眾銀行相關資訊顯示，深圳前海微眾銀行股份有限公司“可疑洗錢團伙的識別方法、裝置、裝置及計算機儲存介質”專利近日獲得授權...

抓捕犯罪嫌疑人經查，4月初，犯罪嫌疑人任某強、羅某等人透過某聊天APP與上家聯絡，接受任務和領取“利潤”，並商定由任某強發展“卡農”（指為犯罪分子提供銀行卡用於大量資金流轉的犯罪嫌疑人）、“利潤”結算和向“卡農”發放“佣金”，羅某等人負責將...

但是如果李四對於資金的使用流向沒有任何的隱瞞，就是為了資產的增值，再結合案件中其他的資金使用的情況，比如李四如果透過虛擬貨幣增值後變現回籠資金，用於投資人的兌付或者專案運營等等，則可以認定其不具有隱瞞資金的來源和性質的目的，其投資虛擬貨幣的...

經查，年紀輕輕的徐某此前在武漢務工，就職的公司專門幫境外詐騙團伙洗錢，從中抽取佣金，徐某在該公司幹了一段時間後深受老闆器重，覺得年輕人機靈、腦子快，便讓徐某負責帶人去銀行取錢，待到錢被順利取出後再上交至公司，誰知徐某在負責一筆“業務”時將涉...

在貪汙賄賂犯罪事實成立的情況下，即使該犯罪因超過追訴時效等原因未追訴，被調查人只要實施自洗錢行為，除情節顯著輕微外，不論是否實施完畢，均不影響自洗錢犯罪的認定...

8月11日，利辛警方在研判相關線索時，發現李某飛、邵某名下的銀行賬戶資金交易異常，涉嫌全國多起電信網路詐騙案件，兩人銀行賬戶是為實施網路犯罪“跑分”使用...

民警感到好奇，便歪頭瞄了一眼小夥子的手機，感覺對方像是在“跑分”...

說回騙子，加上好友之後，騙子先是將上午威脅的話重複了一遍：涉嫌境外賭博、洗錢云云，然後煞有介事的發了一張“立案調查表”，圖源於網路這還沒完，為了給六神無主的伯母更直觀的衝擊，騙子還直接打了個影片電話過來，電話一接通，畫面裡是個穿戴整齊的警察...

因為男子拿著兩個手機在互相拍照，而且手機上的畫面似乎在跑分洗錢，民警抱著不放過一個犯罪分子的想法，默默地從口袋裡拿出手機，問同事在忙什麼...

經過4個多月的縝密研判和循線深挖，近日，經開區公安分局成功搗毀一個電詐“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲手機30部，POS機11臺，銀行卡50張，對公賬戶5個...

有人說打工人就是為了掙錢千萬別相信老闆的畫餅寧鄉的張某可以說是好老闆從不拖欠工資甚至在外人眼裡在他手底下打工“收入頗豐”可惜沒過多久寧鄉公安的蜀黍就找上了門來近日，灰湯派出所在工作中發現：轄區某居民樓內有一夥青年，租賃整棟樓，房間內僅擺放幾...

為了徹底杜絕洗錢不法分子將觸手伸進遊戲，也為了玩家們有一個良好的遊戲環境，哪怕會影響營收，劍網3態度也很堅決，沒有留任何迴轉的餘地：宣佈今後將永久關閉代付功能...

最高法在闡述該案典型意義時表示，被告人周張成明知同案被告人倪樂菊用於賭博的資金來自於公款，為非法謀利，將自己在澳門賭場開設的賬戶提供給倪樂菊用於賭博，再透過提供自己銀行賬戶或者聯絡賭場、地下錢莊提供銀行賬戶，幫助倪樂菊接收倪樂平侵吞後匯入到...