利用虛擬貨幣成跨境清洗資金新手段要查清法定貨幣與虛擬貨幣轉換過程對於該案的典型意義，最高檢、中國人民銀行聯合釋出該案例時提到，利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉換成境外法定貨幣或者財產，是洗錢犯罪新手段，洗錢數額以兌換虛擬貨幣實際支付...

所違之規根據上述公告內容，此次處罰緣由主要在於交銀國際證券存在內控監督工作缺失，以至未能確保遵守以下多項規定的相關條文：《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》《適用於證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人的管理、監督及內部監控指引》《證券及期貨...

”這裡就會產生一個問題，對於支援“邊玩邊賺”模式的鏈遊，玩家透過遊戲就可以獲得相關的加密貨幣，並且這個數字貨幣可以在二級市場自由交易，天然符合“提現”的功能，那麼鏈遊是否一定構成賭博犯罪...

2017年至2018年間，哥哥孫某替孫強代收了別人送來的25公斤黃金，和妻子陳某某一起將黃金藏匿於自家在寧波市住處的保險箱內...

我國現在很多大型銀行都配備了交易監測系統，因為網上資金賬戶交易已經變得非常普遍，以至於卡是繫結在手機軟體上的，隨時隨地都可以交易，中間難免會出現一些不守規矩的行為，銀行作為重要的中介，對交易記錄會保持“監控”狀態...

檢察機關監督立案的這些案件中，雖然部分被告人辯解自己不知道崔某錢款的來源，不知道自己的行為已觸犯法律，但檢察機關綜合案件證據，從以下兩個角度依法認定各被告人的主觀明知：一是被告人是崔某進行的非法集資活動中的集資參與人，對於上游犯罪人的錢款來...

行為人實施法定七類上游犯罪，又進行自洗錢的，屬於“多行為侵害數法益”的模式，因此，該情形是自洗錢入罪後能否適用“從一重處斷”原則中最應著重考察的型別問題，而核心焦點在於對牽連、吸收關係的理解...

當您開立賬戶、購買金融產品以及以任何方式與金融機構建立業務關係時，需出示有效身份證件或身份證明檔案...

修正前修正後明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期...

被抓之後，張子強在12月6日被槍斃，不過由於種種原因，本來應該是同夥的他老婆羅豔芳，卻並沒有被判刑，而且在她一番運作之下，跟張子強有關的15名相關人士都得到了釋放，羅豔芳甚至還獲得了警方支付的堂費賠償，資產凍結令也被撤銷，隨後她就帶著幾個孩...

本文由：我永遠喜歡DNF 原創首發，禁止任何平臺和個人以任何方式抄襲，違者必究無論你是喜歡正經的職業百科還是搞笑的DNF趣事，點點關注不迷路小編會努力繼續給大家帶來乾貨滿滿的文章，您的關注和收藏是最大的支援~在最近的日子裡，玩家們獲得點券的...

利用虛擬貨幣交易代他人收款的行為，雖然只是提供賬戶，協助轉移、轉換資金，但已經可能構成洗錢犯罪，同時，“跑分”平臺往往需要參與者先繳納保證金，平臺直接捲款潛逃的案例比比皆是...

電影，電視劇洗錢的流程是這樣的：先有一個公司，而且這個公司還得去拍不少電影，是貨真價實的電影公司不是皮包公司...

今年6月初，南通崇川警方在工作中發現，在市區有個團伙，專為境外犯罪組織洗錢轉賬...

我們都知道影子網路屬於地下非法交易，這意味著黑幫家族、政府部門在西方國家和他們的僱傭軍販賣毒品，中東的歹徒賣中東人，軍火商出售武器和裝置，西方國家國家情報局向大型企業出售網路安全碼是金融機構身份證號碼之一，如家庭賬戶、身份證號碼、個人資訊、...

這樣的案例層出不窮各位小夥伴在日常生活中一定要注意以下事項避免成為犯罪分子洗錢的“工具”不出借個人身份證件這些證件包括身份證、身份證影印件、戶口本等相關個人身份證明檔案，各類影印件在使用時建議加註“僅限XXX業務使用”等類似標記...

根據分析研判，發現該窩點的上線祝某（男，32歲，湖北黃石人）正在黃石市下陸區活動，專班民警立即趕赴黃石市，在當地警方的大力配合下，經蹲守，於2021年8月31日晚22時，在黃石市下陸區某小區停車場內，將剛下車的犯罪嫌疑人祝某抓獲...

貪汙源自於人類根性的貪婪，想要做到各個如菩薩，恐怕當初拼了命想要到這個位置的人，就是奔著榮華富貴去的...

經偵查發現韋某都是在夜晚將相關人員召集一起進行洗錢警方在明確犯罪嫌疑人身份資訊後，立即開展收網行動...

大眾網·海報新聞記者 毛道光 通訊員 李旭東 青島報道11月3日，市北公安興隆路派出所民警在分局合成作戰中心、反詐中心及刑警二大隊的大力協助下，將涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的嫌疑人蘆某抓獲，到案後嫌疑人蘆某對使用自己銀行卡幫電詐犯罪團伙進行“洗錢...