反詐防騙｜環環相扣 誘老人投資空殼專案

“募集基金啦，泰富地球村II期山水武寧康養生態圈基金，年收益達8%至12%，在風景如畫的江南小城江西省武寧縣打造養老基地、老年公寓，讓老年人在山水中暢享幸福晚年……”這是深圳泰富養老服務公司打出的廣告語。被誇得天花亂墜的養老投資專案，背後卻是盯準老年人養老錢的陷阱。近日，江西省瑞昌市公安局破獲一起以養老專案投資為名的非法集資案件，涉案資金高達3億元。

“這個養老專案特別好，是依託武寧縣優質山水環境打造的養老基地、老年公寓，年收益非常不錯。”2020年2月，一位遠房親戚向68歲的瑞昌市居民張先生介紹他投資的一個“好專案”，聲稱因為是親戚，才把這個內部訊息告訴張先生，“這個泰富地球村II期山水武寧康養生態圈基金背靠國際大公司，絕對靠譜。”感到心動的張先生，當即就報名前去實地考察。

沒過幾天，深圳泰富養老服務公司瑞昌分公司就組織多人前往武寧縣實地考察，一到目的地便入住豪華酒店、吃大餐。在專案宣講會上，自稱“泰富集團專業講師”的徐某對山水武寧康養生態圈基金進行了詳細介紹，稱該公司資產雄厚，在全國各大城市都有分公司，投資了多個專案，收益有保障。

據瞭解，參與考察的顧客年齡大多在50歲到70歲之間，考察結束後，不少人簽訂了投資認購協議書。其中，張先生就投資了80萬元。

然而，他投資的專案不僅拖欠利息1年半，而且這個所謂的“國際大公司”在瑞昌市的分公司已人去樓空。今年5月，張先生選擇向瑞昌警方報警求助。

瑞昌市公安局立即對此案展開調查，快速摸清深圳泰富養老服務公司瑞昌分公司的情況。經查，該公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志於2020年在瑞昌市註冊成立。公司聘請多名業務員，以購買泰富地球村II期山水武寧康養生態圈基金投資為名，在瑞昌非法集資500多萬元，涉及40餘人。

據警方調查，該公司在武寧縣沒有任何養老專案的投資，整個“山水武寧”專案完全是一個空殼，不可能提供服務或投資回報。該公司平時拉客戶到武寧縣“實地考察”，實際上僅僅是旅遊、吃飯、上課，潛移默化地對客戶進行洗腦，不斷向受害群體吸納資金以維繫公司表面運作。

為切實維護老年人的財產安全，瑞昌警方迅速抽調精幹警力，全面展開偵查。今年6月至7月，辦案民警輾轉江西、廣東、浙江等地，查流水、追嫌犯，最終成功將徐某平、李某、曹某、田某4名首要犯罪嫌疑人抓獲。其中，徐某平、曹某為深圳泰富匯金股權投資基金管理有限公司的股東，而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注冊成立的。

既然有“泰富地球村II期專案”，是不是還有“泰富地球村I期專案”？辦案民警循線追蹤，一個涉及人員更廣、資金更為龐大的泰富地球村I期香港安老院專案浮出水面。

該公司在深圳市註冊，總部在浙江省杭州市，業務以江西、浙江、廣東為主，打著健康、養老、旅居的名義，以“私募基金”為幌子，在全國各地非法吸收公眾存款，涉案逾3億元，涉及人員多達上千人。

據辦案民警介紹，“泰富地球村I期”專案集資手段與“II期”如出一轍。目前，全國多地警方已對該公司各分公司進行立案偵查，並對相關犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。團伙中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

據《法治日報》