707張銀行卡90餘萬現金一桌鋪不下上海警方搗毀一處“水房”窩點

707張

銀行卡

90餘萬

現金

8名

涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人

被上海警方一網打盡

近日

上海邊防港航分局

經過前期縝密偵查

對一個從事洗錢業務

充當“水房”的犯罪團伙實施精準抓捕

成功搗毀一處“水房”窩點

瓦解多個負責取錢的“車隊”團伙

今年8月

分局民警在偵辦

一起電信網路詐騙案件過程中

發現被害人被騙錢款

在打入詐騙團伙指定賬戶後

迅速被外省一夥人員

透過ATM機取款

民警判斷這夥嫌疑人系透過

在銀行網點取現、存款等手段

專門幫助境外違法犯罪分子

將電信詐騙等

非法所得資金分流、洗白

經初步偵查

此“水房”產業鏈

以張某、李某兩人為首

涉及上百萬現金及數千張銀行卡

9月20日

在外省公安的通力協助下

兩地警方對該團伙開展集中收網

共抓獲張某、李某等

8名

犯罪嫌疑人

當場查扣

POS機

11部

贓款

90餘萬元

人民幣

銀行卡

707張

!

目前

8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪

已被上海警方採取刑事強制措施

相關案件正在進一步偵辦中

警方提醒

用個人銀行卡幫助詐騙分子轉移資金是違法犯罪行為，切莫因貪圖一時之利而成為詐騙分子的“幫兇”。否則一經查實，將面臨嚴重的法律後果。市民如發現此類線索，請立即撥打110報警舉報。

【來源：西安檢察】

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