個人銀行賬戶進賬高於這個數，要小心了！
個人銀行賬戶進賬高於這個數，要小心了！
案件經過：
透過個人賬戶收款，沒有申報納稅，2017年-2020年1月，透過個人賬戶收取管理費1，824，000。00元；2016年-2017年，透過個人賬戶收取工程款159，600。00元；2017年11月，透過法定代表人現金收取治安監控工程收入500，000。00元。透過個人賬戶收款的，都沒有按照規定申報繳納增值稅和附加稅，沒有繳納企業所得稅。
2018年12月支付員工黃某125，000。00元獎金，向股東苟某分紅325，000。00元未按規定代扣代繳個人所得稅。涉及印花稅的都沒有申報繳納。
處罰：
對於上述一共追繳稅款202，206。47元；並加收萬分之五的滯納金和百分之五十的罰款。
個人賬戶是國家重點監管的賬戶，那麼轉賬超過多少錢會被重點監管呢？
大額交易將嚴查
個人賬戶交易多少算是大額交易，容易被監控，被查~下面這些交易行為要小心了！
1。個人賬戶現金交易超過5萬的。
一般和個人的交易很少有超過五萬的情形，除非是什麼特殊的商品價值不菲，由個人轉出的，或者個人二手賣出的。一般超過5萬就會檢視監管。
2。公戶轉到公戶超過200萬元的。
私人賬戶不行，那我轉到其他公司的公戶行不行，沒有相關的業務支撐，那也是不行的，屬於轉移收入。
3。私人賬戶轉賬金額過大的。
在中國境內轉賬超過50萬元的；中國境外轉賬超過20萬元的。
4。轉賬金額小，但是頻率多。
你以為經常性小金額就沒事了嗎？不是的，一段時間頻繁的轉賬也是會被監管的。
5。轉賬異常。
比如說：分批轉進來在集中一筆轉出去；或者集中一筆轉進來，再分批轉出去。
6。資金流向異常。
資金流向完全和企業的經營不相關，這樣也很容易被查到。
7。頻繁互轉。
比如說公司公戶和私人賬戶頻繁的互轉，有些企業是這樣的都要透過個人賬戶去轉，建議還是規範財務制度，即使沒有偷漏稅，那也是有嫌疑的，何必給自己找麻煩。
8。開戶銷戶頻繁。
想利用個人的賬戶避稅，不用同一張銀行卡，自己的卡頻繁登出和新開。
9。突然大金額交易。
有的賬戶閒置很長一段時間了，都沒有資金的進出，突然間有一大筆資金進賬，這就非常明顯是異常情況了。
中國國家稅收環境極其複雜，不管是老闆還是個人，雖然不是財務，但一定要有財稅意識。
說到稅收，除了個人之外，可以說這也是所有企業需要考慮的一個大問題。就連馬雲和劉強東也在其中。否則，馬雲怎麼可能沒有工資，劉強東的年薪只有一元？
事實上，上述節稅和避稅方法是《避稅》一書中眾多避稅方法之一。本書使用了數百個真實案例，結合各種避稅方法，告訴你如何正確合理地避稅。
說到避稅，你可能會問：“納稅是一項不可推卸的責任。我們怎麼能說合理的避稅呢？“避稅不是犯罪嗎？我們能做什麼？”在這個問題上，我們應該辯證地對待它。避稅不同於逃稅。避稅是以合理的方式減少稅收支出，而逃稅不是對需要納稅的專案納稅。
合法避稅是指納稅人在尊重稅法、依法納稅的前提下，採取適當措施逃避納稅義務，減少稅收支出。合理避稅不是逃稅，它是一種正常的法律活動。合理避稅不僅是財政部門的事，還需要市場、商業等各部門的配合，從簽訂合同、資金收付等方面入手。
合理避稅的知識方法，盡在下面這本書中：
當然，合理避稅的方法有很多。如果你想知道更多，小編建議你可以去看看這套“避稅”。如今，納稅幾乎對每個人都是必要的。因此，學會合理、安全地避稅是非常重要的。學習之後，你可以省下很多稅金。
在《避稅》一書中，有很多案例知識。愚蠢的老闆在逃稅，聰明的老闆在合理避稅，聰明的老闆在合理地節稅。老闆不是財務方面的，但他們必須瞭解財務。
這種“避稅”必須是老闆和財務人員的必修課。從稅務籌劃實施方案到稅務風險例項分析，公司老闆可以遠離財稅風險，重構公司稅制，合理節稅，遠離財稅和業務風險，使公司穩步盈利。
老闆不用會財務，但一定要懂財務，這本書教你實現企業規範化制度化，經營，提升企業利潤為企業賺錢
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（注：以上資料，只供參考，不要走彎路，合法交稅，人人有責）
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