“跑分”洗黑錢，涉案金額達1.3億元11名犯罪嫌疑人受審

近日，淮南市大通區人民法院公開開庭審理了一起幫助資訊網路犯罪活動案件，涉案被告人11名，涉案金額達1。3億元。

2021年4月，被告人胡某、曹某網上認識了一個網名叫“咻咻”的人，後在“咻咻”的利誘下，決定參與“跑分”活動。所謂“跑分”，就是利用銀行賬戶或支付賬戶，幫助不法分子進行資金轉移，從中賺取佣金，“跑分”是網路犯罪產業鏈中一個重要的環節，利用自己的賬戶為他人代收，再轉至指定賬戶，其本質就是洗黑錢。

胡某和曹某明知是網路賭博、電信詐騙等違法所得贓款，仍然決定參與“跑分”活動，隨即將自己的銀行卡號透過網路平臺提供給上線“咻咻”等人，隨後上線人員將違法犯罪贓款轉入被告人胡某、曹某提供的銀行卡內，然後二人再將進入自己銀行卡內的贓款按照上線人員的指示轉給相關銀行賬戶，每次操作都能獲得一定的提成。二人覺得“跑分”活動來錢快賺得多，又打起了把朋友一起拉入夥的主意，隨後租賃房屋作為窩點，聯絡了彭某、劉某、葛某、王某、張某、孔某等人，孔某又聯絡了其朋友尹某、王某、陸某一起到該窩點參與“跑分”活動。就這樣持續了兩個多月，參與“跑分”活動的犯罪嫌疑人賺得盆滿缽滿。殊不知大資料早已經監測到“跑分”洗黑錢活動，公安機關在暗中收集證據，經過多方努力， 6月27日將11名犯罪嫌疑人一舉抓獲，截止案發，涉案金額已高達1。3億元。

庭審中，11名被告人認罪認罰，當庭表示願意繳納罰金和退出違法所得。庭審過程規範有序，全程錄音錄影，法庭將擇期宣判。

【來源：中安線上】

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