傳銷“大咖”參與並建立雲聯惠、大唐天下等近10個資金盤終獲刑

8月份，廣東省佛山市南海區人民法院公佈了一起非法集資案的判決書。金融騙局預警在該判決書上看到，廣東佛山市順德區男子何雄斌從加入“一點公益”被騙後，又加入“人人公益”、“勻加速”、“雲聯惠”、“大唐天下”、“全返通”等傳銷平臺，並夥同他人設立“神燈商城”，推出三個“資金盤”專案進行非法集資活動，共非法集資千萬元，最終將自己送進監獄。

在此期間，何雄斌從加入“一點公益”開始前後被騙近70萬元，最後還不忘把自己的“隊友”坑一把。何雄斌真不愧為是傳銷“大咖”。

2015年10月，何雄斌（化名何智）的茶葉生意不好，於是想到開網店賣茶葉，便成立了廣東雲返網路科技有限公司（以下簡稱雲返公司），並用了自己女朋友黎夢雪做公司的法人代表。

2016年8月，何雄斌、彭燕蘭夥同梁某、龐某等人共50萬元投資“一點公益”專案。讓何雄斌等人沒有想到的是50萬元剛投進去，“一點公益”平臺就關網崩盤了。

“一點公益”平臺崩盤後，何雄斌提議轉到“人人公益”的網路平臺去操作，並以黎夢雪為消費者的名義投資了7萬元。2017年3月下旬，廣東省公安廳指揮全省21個地市公安機關，成功摧毀了“人人公益”特大傳銷犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人430多名。

事情發生後，何雄斌一氣之下，和彭燕蘭商議決定自己做個消費返利類的“資金盤”。隨後，何雄斌、彭燕蘭等人模仿“雲聯惠”、“一點公益”制定了“資金盤”模式，並起名“神燈商城”。

由於何雄斌等人兩次投資虧損的原因，已經沒有資金再來運作“神燈商城”，為了繼續經營下去，何雄斌等人找到陸銘堅（化名陸福寶）投資“神燈商城”專案。

何雄斌等人上線“神燈商城”軟體後，對外宣稱透過“神燈商城”既是商家又是消費者，會員透過“刷單”形成大量的小額交易，提交到“神燈商城”，即可賺取返還利潤。

2017年5月，有律師告訴何雄斌“神燈商城”的“刷單”專案可能涉及非法集資，於是何雄斌花了大約30萬元，讓軟體公司修改資料。

在“神燈商城”專案資金無法繼續後，何雄斌又提出以7折至8。6折不等的價格銷售”加油卡“專案，要求參加的投資者提前35天全額繳款，承諾在35天后交付全額加油卡，並將折扣款退回，以此吸引投資者投入資金。

期間，何雄斌透過多收龐某兩兄弟的30萬保證金去投資其他業務來彌補賣加油卡的虧損，讓彭燕蘭在“勻加速”傳銷平臺上投資，結果又虧了10多萬元。

同年7月1日，在上述專案投資資金無法繼續後，何雄斌、彭燕蘭找來“雲聯惠”傳銷骨幹蔡丁凱，另外設計了“聚寶盆創富計劃”專案，“聚寶盆創富計劃”屬於“雲聯惠”傳銷平臺的代理商，由陸銘堅、蔡丁凱共同負責該專案的資金收支、運營管理及推廣工作。

“聚寶盆創富計劃”首先需要參與者成為“雲聯惠”、“大唐天下”、“全返通”的會員才能夠參與，投資者需要投資30000元到雲返公司，之後就可以拿到公司的油卡代理，會員取得油卡代理之後才可以參加“聚寶盆創富計劃”。

“聚寶盆創富計劃”將參加者以每7人劃為一個小組，負責找8個投資者，讓其每人投資3萬元，前者獲得10%業務提成，當小組滿15人後，由雲返公司出資約15萬元為該組的組長向“雲聯惠”、“大唐天下”、“全返通”三個傳銷平臺平臺充值，購買100萬的消費積分，透過消費積分提現收益。

7月中旬，雲返公司資金鍊斷裂，之後陸續有投資者到公司討要自己的本金。

7月22日，陸銘堅發現雲返公司的賬戶只剩有幾萬元。隨後，陸銘堅和其他投資者發現黎夢雪和何雄斌已經聯絡不上。次日，陸銘堅到派出所報案。

同年7月27日，何雄斌、黎夢雪、彭燕蘭、陸銘堅、蔡丁凱被警方羈押。截止案發，何雄斌等人透過上述幾個“資金盤”共非法吸收公眾存款約1027萬元。

據判決書上顯示，何雄斌不僅騙了千餘人，連自己的“隊友”也一起坑。

黎夢雪供述稱，“我和何雄斌沒有領結婚證，我為他生育了兩個小孩，每月何雄斌就給我工資，這些工資全部用於我和何雄斌日常的生活開銷和養育兩個小孩上了。”

彭燕蘭在接受訊問時供述，“何智用多收龐某兩兄弟的30萬保證金去投資‘勻加速’傳銷平臺，期間，何雄斌和財務總監還合夥轉走了39萬元。最後查賬才發現公司的賬號裡面只剩下1萬多元了。這時候我才知道自己被何雄斌騙了。”

該判決書上還提到，何雄斌為了讓陸銘堅加入“神燈商城”，隱瞞自己被騙的事實，前後共欺騙陸銘堅投資了七十多萬元。

2017年12月28日，佛山市南海區人民法院組成合議庭，公開開庭審理了此案。

去年7月25日，南海區人民法院依照相關法律的規定，以非法吸收公眾存款罪，分別判處何雄斌等5人2年3個月到緩刑1年不等的有期徒刑，並處十萬元到二萬元不等的罰金，扣押的現金和茶葉一批，予以折價後按比例退賠給各被害人，不足部分，繼續向何雄斌追繳併發還給各被害人。

宣判後，何雄斌不服，提出上訴。近日，佛山市中級人民法院駁回上訴，維持原判。