“三重一大”決策制度落實及招投標工作督查方案

三重一大是指什麼內容及決策程式

為深入推動集團及所屬子、分公司“三重一大”決策制度實施工作和招投標工作存在問題整改，進一步規範企業決策行為，規範招投標工作，防範決策風險和經營風險，根據對集團《通知》，結合集團實際，制定本方案。

一、總體目標

透過認真開展監督檢查，深入查詢集團本部及所屬子、分公司在“三重一大”決策制度中存在問題和招投標工作中存在違規問題，深刻剖析問題產生原因，督促集團本部及所屬子分公司加強內控制度建設、執行和監督力度，進一步規範決策行為和招投標工作，進一步細化落實整改措施。

二、督查範圍

（一）集團本部及所屬子、分公司“三重一大”決策制度及其配套制度的制定情況，某年度實施具體情況。

（二）集團本部及所屬全資、控股子、分公司某年度招投標工作問題整改情況。

三、督查內容

（一）檔案落實情況

1。“三重一大”決策制度執行方面。貫徹落實集團“三重一大”決策實施辦法及各子、分公司“三重一大”決策具體辦法情況。

2。 招投標方面。貫徹落實《實施細則》等集團“三重一大”決策制度、集團招投標紀律八項規定的要求，以及本單位及工作人員“活動”的落實情況。

（二）制度建設和執行情況

集團本部及所屬各企業規範招標投標工作制度合法性審查制度、檔案管理制度、監督制度等建設情況和執行情況。

（三）責任追究情況

對違反“三重一大”決策制度的行為，對在招標投標工作中違規違紀的行為，是否按規定追究責任。

四、督查重點

（一）“三重一大”決策制度方面

重點督查以下內容：一是制度建立健全情況。集團本部及所屬各子、分公司是否建立“三重一大”決策制度及相關配套制度。二是制度實施執行情況。落實“三重一大”決策制度的原始記錄是否齊備；是否嚴格執行決策程式和議事規則；是否存在以碰頭會、個別徵求意見、傳籤或補走程式等其他方式代替委會、董事會等集體決策。決策事項上會前是否經過法律審查等情況。三是落實監督執行情況。是否建立配套監督機制；監督職責是否落實到部門或人員；是否建立決策後的糾錯機制；具體執行中發現違規是否糾正。

（二）招投標方面

重點督查以下內容：一是制度建設。全面完善決策體系、落實監管責任問題，督查工程建設專案全過程監管機制是否建立；二是資訊公開。加強招投標活動的社會監督，督查建設專案招標投標資訊、評標、中標資訊是否公開；三是非必須公開招標專案是否按照非招標採購辦法採購；四是是否有出借資質、圍標、串標等方面的問題；五是嚴格合同管理、落實各方責任方面是否落實到位。

五、督查安排

（一）開展自查整改

1。集團本部及所屬子、分公司自查“三重一大”事項集體決策制度制定、實施及監督落實的具體情況，自查招投標工作問題整改情況，集團本部及所屬各企業要對照制度制定、執行情況和督查重點等內容，全面梳理、全面準備、全面自查，立行立改，不能立即整改的列出後續整改措施和計劃，並就“三重一大”決策制度執行和招投標工作分別形成書面自查整改報告。集團紀檢監察部負責集團本部“三重一大”事項集體決策制度執行情況的自查工作，集團國內工程部負責對集團牽頭的國內工程分包、大宗物資採購及裝置租賃招標情況進行自查，對子、分公司的招採資料進行抽查。裝置物資部負責對國外工程裝置物資的採購情況進行自查。風控部負責對非標採購進行自查。

2。 所屬各子、分公司應於某年N月12日前分別形成“三重一大”決策制度執行和招投標工作書面自查整改報告及督查資料清單，對應上報至集團檢監察部、集團工程部，電子版同步傳送至指定郵箱。逾期不提交的企業，集團視為未自查、未整改，將予以通報。

（二）開展實地督查

集團組織力量深入所屬子、分公司進行現場檢查，督促所屬子、分公司自查和整改。

（三）資委實地督查

資委對集團本部及所屬子、分公司的整改結果進行現場檢查，組織力量深入企業核查，督促企業完成整改。具體安排另行通知。

（四）落實責任追究

對督查發現的違規違法行為，根據相關責任追究制度，嚴肅追究有關人員的違規責任。涉嫌違規違紀的，移交相應紀檢監察機構處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關。

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