話費充值竟成賭博支付方式 警方偵破一起新型網路賭博案

話費充值竟成賭博支付方式

保定競秀警方偵破一起新型網路賭博案

近日，河北省保定市公安局競秀分局歷經8個多月的縝密偵查，破獲一起特大跨境網路賭博案，打掉2個利用手機話費線上充值平臺為境外賭博網路支付結算賭資的新型跨境網路賭博犯罪集團。

截至目前，競秀分局已刑事拘留犯罪嫌疑人83名，行政拘留195人；抓獲境內組織和參與網路賭博的違法犯罪嫌疑人271名，搗毀跨境網路代理窩點、第四方支付平臺窩點、賭博窩點24個，凍結涉案銀行賬戶6萬餘個，凍結涉案資金2。87億元。

空殼公司卻有大量資金往來

2020年1月初，競秀分局接到省公安廳移交的線索：保定市有5家公司的對公賬號資金交易異常。競秀分局認真梳理線索，發現這幾家公司竟然是空殼公司，沒有實際業務，但是和許多銀行卡賬戶有大量資金往來。

民警訊問其中涉及的一名銀行賬戶戶主田某，田某交代了自己和孫某販賣銀行卡的事實。他們販賣的銀行卡，幾經流轉最終被嫌疑人收走，成為漂白賭資的“過渡卡”。

賣卡人員找到了，但是收這些卡的人在哪裡呢？這些卡里大量的錢最終流轉去了哪裡？競秀分局立即成立專案組，全力開展偵查。

梳理六萬個賬戶鎖定幕後黑手

隨著調查的深入，辦案民警發現這幾家公司背後涉及銀行卡賬戶眾多，且幕後操控人員並不在保定。

2020年2月至7月，專案組開展大量細緻的偵查工作，對6萬餘個賬戶、上百萬條資料進行分析，逐個落地查人。

犯罪嫌疑人劉某在重慶控股的某話費充值公司，原本每月手機話費線上充值業務量約為2000萬元，然而自2019年3月以來每月業務量增至2億元。民警發現，這家公司和境外多家賭博網站有資金來往，而公司的資金和保定這幾家空殼公司有聯絡。

2020年7月19日，競秀分局派出警力赴重慶開展抓捕工作。在當地警方及保定市公安局經偵部門的支援下，專案組民警逐步確定了這個犯罪團伙涉案資金流向、人員構成、團伙結構、作案規律、活動軌跡。偵查民警發現，劉某隻是此案的主要嫌疑人之一，真正的幕後黑手賴某、陳某等人遠在雲南及境外。

嫌疑人用話費充值支付賭資

犯罪嫌疑人賴某一直透過為多家境外賭博網站服務謀取暴利，但隨著公安機關的打擊力度越來越大，賴某琢磨出了一個“好辦法”——利用手機話費線上充值做掩護，為境外賭博網站和第四方代理公司進行支付結算。2019年初，賴某找到了四川某地話費流量供應商負責人張某，讓其幫助介紹手機話費線上充值渠道。張某找到了下游分銷商重慶某公司的股東劉某，將話費充值公司與境外賭博網站聯結到一起。

2020年7月30日，競秀分局在重慶、雲南兩地統一收網，一舉抓獲劉某等犯罪嫌疑人51名。8月7日，專案組在四川成都抓獲犯罪嫌疑人張某；8月29日、9月16日，經河北省公安廳組織協調、保定市公安局統一指揮，專案組在境外警方的配合下，分別將賴某、陳某等7名通緝人員押送回國。

（中國警察網記者 張建林）