貴州省紀委監委網站:監督哨|“花式”借款90萬

“每次想方設法變著花樣‘借’錢，目的就是想讓各種借款合規合法，以便名正言順的向老闆們索要錢財……”黔東南州凱裡市紀委監委談話室裡，貴州凱里開元城投公司（國有企業）原總經理李某向工作人員講述自己“花式”借款的初衷。

去年4月，凱裡市紀委監委連續收到群眾舉報，反映李某利用職務之便收受工程老闆賄賂購好車、買別墅等問題。市紀委監委隨即成立專案組，開展初步核實。

“短短2個月就收到5封群眾舉報件，加上兩年內連續換車購房買別墅，但銀行賬戶卻沒有產生相應開支記錄，不免有些不合常理。”專案組在前往銀行調取李某2014年-2021年銀行流水後，決定從外圍入手開展調查。

經過分析研判，專案組同步調取李某愛人徐某銀行賬戶流水。發現在李某購買別墅前，曾與使用者名稱為曾某的賬戶存在一筆70萬元大額資金往來。

“曾某跟李某是什麼關係？為什麼如此碰巧在李某購買別墅的前一天向徐某銀行賬戶轉入這麼大一筆資金？”專案組結合信訪舉報內容，前往李某公司對近兩年公司工程專案材料進行查閱，發現曾某承攬過該公司多個工程專案。

“請你解釋下，為什麼你的管理服務物件曾某向你愛人銀行賬戶轉入70萬元？”專案組找到李某，直奔主題。

李某見是紀檢監察干部，搪塞敷衍地說：“這是賣房給曾某的房款，我家是我愛人管賬，所以當時就轉給她了，賣房協議在這裡……”

面對李某避重就輕、敷衍了事的回答，專案組半信半疑，前往市不動產登記中心檢視購房協議中房子產權情況，意外發現這套“賣”出去的房子產權人竟然還是李某，並且在2020年拆遷後補償款也是打入李某家人賬戶。同時，透過系統顯示住房名冊，隨機走訪房子小區居民瞭解情況。

“為什麼房子賣出去後，不僅沒有將產權過戶，你們一家人還一直住在裡面？拆遷款也是打給你們，有這樣賣房的嗎？”在掌握關鍵證據材料後，專案組再次找到李某。

“哎……我之前就想跟你們坦白，怕你們誤會就沒說。其實賣房是假，借錢才是真。”李某一臉無奈地說；“當初買房因為錢不夠，我跟曾某是朋友便向他借錢，為避免流言蜚語就簽訂了賣房的虛假合同，不過後來我也連本帶息還給他了，這都有銀行流水可以查證。”

如此“大方”的借款，借款人又是管理服務物件，這背後會不會暗藏“交易黑幕”呢？

鎖定調查方向後，專案組便從李某管理服務物件篩選排查，先後對曾某、蔡某、簡某等8名與其銀行賬戶資金往來異常的老闆展開談話。

原來，2016年李某以想購房卻“囊中羞澀”為由，向曾某借款70萬元用於購買別墅首付。後為規避組織調查，李某採取虛假歸還方式，將70萬元本金及3年利息共計85萬元打給曾某，再由曾某安排下屬將錢打到湖北張某銀行卡上並取出，李某再安排朋友連夜驅車將現金帶回。這筆“借款”在銀行轉了一圈後，又以現金形式回到李某手中。

經查，李某透過在專案實施和工程款拔付上給予管理服務物件“關照”，累計收受錢財160餘萬元，其中90餘萬元就是李某以“借”為名向管理服務物件主動索要的。如，透過“請客借款”方式，在某飯店向管理服務物件鍾某以購車差錢為由借款21萬元購買價值40餘萬元的寶馬轎車；透過“電話借款”方式，向工程老闆藤某以愛人開店進貨手頭緊為由借款4萬元救急……

2022年5月，李某被開除黨籍和解除勞務合同，並移送檢察機關審查起訴。凱裡市紀委監委將李某案拍攝製作成警示教育片《折翼的人生》，組織全市1200餘名黨政機關幹部、國有企業職工觀看，實現了查處一案、警示一片、治理一域的綜合治理效果。

【來源：貴州省紀委監委網站】

宣告：轉載此文是出於傳遞更多資訊之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益，請作者持權屬證明與本網聯絡，我們將及時更正、刪除，謝謝。 郵箱地址：newmedia@xxcb。cn