打擊涉電詐“黑灰產”犯罪

廣州日報訊 （全媒體記者王納、劉暢 通訊員任冠元、蔣磊、劉華威、楊文濤）近期，深圳市公安局福田分局展開以“打源頭、斷鏈條、搗窩點、滅團伙”為重點的“斷流一號”專項行動，猛烈打擊涉電詐“黑灰產”犯罪。據統計，3月中旬至4月中旬，“斷流一號”行動共搗毀涉電詐“黑灰產”窩點7個，刑事拘留嫌疑人11名，繳獲對公賬戶400套、個人銀行卡1500套、作案手機卡超2000張，斬斷兩個向重點區域和境外輸送“黑卡”鏈條。

多人因“幫信罪”被刑拘

3月24日，福田分局刑警大隊反詐攻堅隊掌握有人涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪（以下簡稱“幫信罪”）的重要線索。“透過分析研判，嫌疑人辦理公司對公賬戶與公司註冊資料，然後再轉售他人，賣出的對公賬戶均是我們在偵案件的涉案賬戶。”天安派出所辦案民警凌海洋回憶。

3月25日，專案組抓獲嫌疑人劉某和蔡某。“嫌疑人在‘上線’魏某帶領下到銀行辦理對公賬戶，他們已不確定辦了多少張卡，註冊了多少個公司。”凌海洋介紹。

3月27日，福田分局刑警大隊反詐攻堅隊又抓獲涉嫌幫信罪的嫌疑人陳某。“陳某不僅售賣多個以自己名義註冊的對公賬戶給上家‘卡商’，還參與取現涉案贓款。”華富派出所辦案民警楊光介紹，當晚又抓獲兩名“幕後上家卡商”張某紅和張某江，查獲200套對公賬戶和註冊公司等資訊。

“為抓住最佳破案時機，福田分局刑警大隊搭建全新‘1+6’深度捆綁模式，由反詐攻堅隊一個資訊研判組全天候支撐六個打擊攻堅小組，每個小組深度捆綁2至3個派出所。”刑警大隊反詐攻堅隊民警孟鉦涵介紹。

二手手機卡成詐騙分子工具

“近期，我們根據一個電詐案件涉案線索，經過摸排調查，發現轄區有人涉嫌倒賣大量手機卡。”南園派出所民警陳斌介紹。

4月19日，南園派出所聯合反詐攻堅隊、華富派出所搗毀2個販賣黑手機卡窩點，抓獲嫌疑人賀某、呂某。兩人平常在販賣二手手機過程中發現部分手機卡繳費充值啟用後還能繼續使用，遂將此類手機卡單獨挑出來，論斤高價售賣，變成電詐分子的工具。警方在現場查扣未寄出手機卡600餘張，截獲已售賣的230餘張手機卡寄遞資訊，串並電詐案件83宗，實現全鏈條打擊。

快遞網點揪出行業“內鬼”

近期，福田區發生多起寄遞業涉嫌“幫信罪”案件。3月初，反詐攻堅隊牽頭福強派出所，搗毀一個銀行卡轉運窩點，抓獲窩點老闆“卡商”盧某，現場繳獲個人銀行卡1000餘套、對公賬戶72套，並順藤摸瓜抓獲物流貨運公司“老闆”莫某。“盧某收取的手機卡、銀行卡等物品來自全國，然後集中拆分、重新打包，透過物流貨運轉運出境，用於電詐犯罪。”福強派出所民警黃浩波介紹。

“買賣銀行卡，一直是打擊電詐分子的難點。”南園派出所民警李帥介紹，特別是虛假使用對公賬戶問題，容易讓詐騙分子偽裝成正規公司，使詐騙資金流轉更具隱蔽性，普通市民難以辨別。