被解凍的八億美元比特幣去向何方？

近段時間與網路黑市“絲綢之路”有關的比特幣錢包地址活動頻繁——於2014年由1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a錢包地址轉出並以100 BTC為單位被拆分到多個錢包的11。1114萬枚比特幣，近日正以小組形式合併成若干個存有約1000 BTC的錢包。

※據不完全統計，與1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a（以下簡稱為Wallet：1933）錢包地址相關的11，1114枚比特幣中，有超75%在八月下旬被聚合到多個存有1000 BTC的錢包地址內，而且截至目前為止尚未轉出

而我們持續跟蹤這11萬枚比特幣之後發現，除了上面提到的小範圍聚合之外，還有部分比特幣被轉移至加密貨幣交易所，或者在區塊鏈網路內四處遊走以隱藏其交易痕跡。

一個月以來，價值約1。1億美元的比特幣已存入交易所

根據網友sick_silk在reddit上連續釋出的三篇文章可知，從八月初開始，與Wallet：1933相關的錢包地址就開始頻繁轉賬；其中至少有1。5593萬枚比特幣（相當於總數額的14%）被轉移至Bitfinex、幣安等交易平臺的錢包內。

圖為11，1114 BTC的流向，源自r/bitcoin（注：黃色為近一個月內發生的交易；藍色為近一年內發生的交易，綠色為超過一年發生的交易）

區塊鏈資料顯示，從8月9日開始Bitfinex熱錢包先後接收到源自Wallet：1933的超1。1萬枚比特幣（摺合約八千萬美元）；其中近75%的交易集中在上週發生。

1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g是Bitfinex交易所的熱錢包（圖片源自：r/bitcoin）

向Bitfinex存入Wallet：1933相關比特幣的地址

另外4421枚比特幣則以小額形式（小於100 BTC）多次轉入幣安的錢包地址。而值得一提的是，BitMEX交易所除了接收到源自Wallet：1933的兩百多枚比特幣之外，還向Wallet：1933的相關地址轉入約350 BTC。

向幣安存入Wallet：1933相關比特幣的地址

剩餘比特幣在網路內四處遊走，以掩蓋其交易足跡

當然追蹤這十萬多枚比特幣的全部流向並不容易，因為它們其中有一部分在混幣器的處理下，於多個地址間頻繁轉移。比如下圖的3Ah15skNb8R1teRWs6h2Q2vRywkLJWUhhb，以及以“3EEM2”、“1Aixiw”、“1LHMq3”、“3D83uP”等等為開頭的錢包地址都是這些試圖隱藏行蹤的比特幣的中轉站。

圖片源自：r/bitcoin

而就像上一篇同樣關於“絲綢之路”相關地址的文章所說，這些休眠已久比特幣地再次啟用及異常活躍的表現，預示著持有者將進行大動作。而頻繁將較大額比特幣存入交易所的做法，則意味著持有者可能有拋售比特幣，兌換其他加密貨幣幣種，或者是藉由交易所輾轉隱藏其目的流向的意願。

雖然相關誘因目前仍無法確定，但是在這筆鉅款頻繁轉移期間似乎未對比特幣的價格帶來太多的消極影響。而且有趣的是，在Wallet：1933相關地址向Bitfinex及幣安密集轉入比特幣的上週，比特幣價格累積上漲約7%；另外8月11日Bitfinex和幣安接受到相關比特幣之後，比特幣價格在兩小時內上漲近5%。

（作者：雜湊派，內容來自鏈得得內容開放平臺“得得號”；本文僅代表作者觀點，不代表鏈得得官方立場）