我是如何追回被盜的20萬U的？
「來源： ｜幣圈的良心 ID：biquandeliangxin」
大家會發現良心哥近期一直在做錢包安全的專題，之所以這麼長時間多角度的分析科普，是因為盜幣團伙現在已經成了威脅韭菜財產安全的頭號威脅。
給你們科普的我，也被盜幣了
圈裡被盜幣的人很多，甚至良心哥自己也沒躲過。
說起來挺丟人的，我前段時間也被盜了，金額20萬u。
目前嫌疑人已經到案，退還了部分贓款和贓物，但仍然有幾十萬沒回來。
雖然這個事情不怎麼光彩，但良心哥還是想以自己的親身經歷來告誡大家：
安全無小事，哪怕麻煩一點，總比丟了好。
丟了再想找回來，那可就麻煩了。
事情經過是這樣的，前一段時間出差的時候，發現自己錢包裡的u不翼而飛，分別是9萬多husd和11萬的usdt，合計金額超過20萬u。
時間是8月9日被盜的，我過了好幾天才發現，被盜記錄如下：
說句實話，當我發現錢包被清空之後，整個人有點恍惚，很難相信這是發生在我身上的事情。
當時我覆盤了一下被盜的時間，那個時候我正在外邊和朋友吃飯，手機在我手裡，怎麼會丟呢？
難道是我玩defi的時候給了某個釣魚連結授權？
我趕緊開啟dapp，看到質押在裡邊的以太坊和fil等資產還都在的時候，長長的舒了一口氣，幸虧這些幣還在，不然我就損失大發了。
這個錢包已經不安全了，於是趕緊將剩下的資產轉移到了火幣。
發現被盜幣了咋辦？
因為我使用的是tp錢包，嚴格來說這也是一起涉及tp的被盜案件，前段時間tp盜幣被維權的時候，實際上我已經發現我的幣被盜了。
當時我找了幾個朋友，問問他們有沒有遇到過這種案件，後來有個朋友跟我說，這個事情需要先報警立案，然後可以給tp發調證，再根據梳理出來的線索去鎖定嫌疑人。
於是我就在朋友的陪同下去報案了。
因為這邊的警方對數字貨幣類案件比較懂，在瞭解完情況後就給立案了。
同時我身邊有不少做區塊鏈安全的朋友，我也請他們幫我做了一些資金流向的分析，發現有部分資金流入某交易所。
然後又趕緊跟交易所方面對接，希望能調取鏈上和交易所使用者資料。
這些步驟我是同時進行的，所以效率比較高。
tp效率比較低，警方發完調證後到現在都沒給正式回覆，但這並沒有影響案件的進展。
在等了兩天後，交易所方面給出了調證回覆，案情這才有了轉機，在這裡手動點贊。
出乎意料的真相
根據交易所的回覆，警方很快對資料進行了梳理，鎖定了兩名嫌疑人，後來在詢問我的時候，導致我有點恍惚。
因為其中一個人我認識，我們暫稱他為A。
根據交易所調證記錄可以看到，我是8月9號晚上丟的幣，然後他10號就開始在出貨，整個過程中一直在充值變現，甚至操作的ip都是公司的ip。
當時我就麻了，雖然有人提醒過我可能是身邊人作案，但是我沒想到會是他。
開始我一直以為是defi裡的安全漏洞導致我的丟幣，結果在嫌疑人裡出現了熟人的名字，這真的很難讓人接受。
但無論如何，從鏈上資金流動來看，他變現的是我的幣，說明他根本逃不了干係。
本來警方準備實施抓捕，但考慮到途中會有風險，後來改為直接讓他到案，這樣效率更高。
於是讓他直接來我分公司所在的城市，在接機之後，第二天警察直接上酒店帶走了他。
本來以為這個事情已經塵埃落定了，但沒想到A說這些幣不是自己盜的，而是B打給他的，因為B欠他錢。
我又麻了。
因為B我也認識。
從鏈上資金流向來看，A說的有其合理性，因為B懂技術，而且在轉移過程中多次混幣洗幣，手法相對專業，而A就只是傻乎乎的把u充到交易所然後就變現了。
但B不到案的話，就無法證明A口供的真實性。
至於A有沒有參與本次盜幣行動已經不重要了，因為我們已經知道是B進行了操作。
於是A讓B到這邊來，B沒有起疑心，所以B也順利到案了。
當晚我們怕B起疑心半道跑掉，還專門找了幾個人守在賓館的大廳。所以第二天B也順利到案，良心哥心裡也落下一大塊石頭。
到了局裡之後，B很快就承認是他盜取的。
問他怎麼盜取的，說出來簡直丟人。
具體就不說怎麼回事了，反正是因為我個人低階失誤造成的，給了他可乘之機，然後他就把我的幣轉走了。
然後問他，我錢呢？
這孩子拿著我的錢還了欠債，居然還去封裝了100多t的fil算力。
我恨不得給他邦邦兩拳。
所以案情經過2次反轉，經過如下：
我因為低階失誤讓B獲取到了我的資產，然後他因為欠A錢就還給他u，A拿著我的u直接到交易所變現被抓個現行，由此牽連出B。
到目前為止，算上他退還的錢+買fil的算力，往高了給他估值，現在也還差我大幾萬u。
掙錢如同針挑土，花錢如同浪淘沙。
化整為零後想再拼湊起來，可就沒那麼容易。
這小子算是攤上麻煩事兒了。
哪怕如此，我依然僥倖
這件事情現在覆盤起來，也真是讓人後怕：
如果他早幾天盜幣的話，我的u損失要比現在大很多。
如果這邊警察蜀黍不懂的話，我甚至都立不了案。
如果不立案的話，壓根就沒法調證。
如果沒有技術朋友配合，壓根就不知道該調證哪些地址。
如果沒有交易所的支援，壓根獲取不到實名資訊。
如果獲取不到實名資訊，壓根就不知道是A在變現。
如果不知道A是嫌疑人，那麼也根本抓不到主犯B。
這裡邊缺了任何一環，這個案子可能就無疾而終了，而我也只能認栽。
所以哪怕現在我還有大幾萬u沒回來，但目前來說已經算是挽回大部分損失了，這也是為什麼我說自己算是僥倖的了。
非常感謝警察蜀黍，辦案非常給力，從我報警到兩個嫌疑人到案，中間也就短短几天的時間。
最後還是補充一句，雖然看起來破案過程比較順利，但整個流程依然非常繁瑣，這段時間搞這個案子也是弄的我身心俱疲，沒有精力顧及其他的事情。
昨天有幾個人問，丟的是數字貨幣，警察會管嗎？答案肯定是管的，實際上我們國家已經非常重視這方面了，而且也已經有了很多成功的案例。
就像我給提問的人回覆的一樣：
重點不是被盜的東西有沒有價值，受不受保護，而是他有沒有實質上的盜竊行為。哪怕他偷的是我的屎，那坨屎的所有權也是我的，不是他可以隨意去盜竊的。
以上就是我丟幣後又找回來大部分的經歷，所以真的不要等丟幣後才後悔自己安全措施做的不夠，大部分人的幣丟了也就是丟了，很難找得回來。
希望你們永遠不要體會這種滋味。
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